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Hector Muralles Cosenza 789 resultados

Resultados de: HECTOR MURALLES COSENZA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cómo se asegura la confidencialidad de la información en los procesos de prevención del lavado de activos en Guatemala?

La confidencialidad de la información en los procesos de prevención del lavado de activos en Guatemala se asegura mediante la implementación de protocolos de seguridad. Se establecen controles de acceso a la información sensible, cifrado de datos, y medidas para prevenir fugas de información. Esto garantiza la protección de datos relacionados con operaciones financieras y la colaboración con autoridades.

¿Cuáles son las medidas de debida diligencia para clientes extranjeros en Guatemala?

Se requiere una diligencia reforzada para clientes extranjeros, verificando la identidad y asegurándose de conocer la fuente de sus fondos.

¿Qué medidas se están tomando para abordar la violencia y discriminación contra las mujeres en Guatemala en el ámbito de la protección contra la mutilación genital femenina y otras formas de violencia de género?

En Guatemala se están implementando medidas para abordar la violencia y discriminación contra las mujeres en el ámbito de la protección contra la mutilación genital femenina y otras formas de violencia de género, incluyendo la promoción de políticas de prevención y sanción de la violencia de género, fortalecimiento de servicios de atención y asesoría psicológica para víctimas, y capacitación de personal de salud y justicia en enfoques de género y derechos humanos. Se están desarrollando programas para prevenir la mutilación genital femenina, garantizar la atención y apoyo a víctimas, y promover el respeto a los derechos y autonomía de las mujeres en decisiones sobre su salud y cuerpo.

¿Cuáles son los derechos de las personas en situación de trata y explotación sexual en Guatemala?

Las personas en situación de trata y explotación sexual en Guatemala tienen derechos protegidos por la Constitución y por tratados internacionales. Estos derechos incluyen el derecho a la libertad, a la integridad personal, a la protección contra la explotación, a la asistencia y protección integral, a la justicia y a la reparación.

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