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Hector Guzman Cazali 721 resultados

Resultados de: HECTOR GUZMAN CAZALI

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
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  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cómo se penaliza el delito de secuestro en Guatemala?

El secuestro en Guatemala está penalizado con severas penas, incluida la posibilidad de prisión. La legislación busca combatir este delito que involucra la privación ilegal de libertad de una persona con fines de extorsión, violencia u otros propósitos.

¿Cómo se manejan las verificaciones de antecedentes en el sector de manufactura en Guatemala?

En el sector de manufactura en Guatemala, las verificaciones de antecedentes pueden centrarse en la experiencia laboral relevante, habilidades técnicas y la capacidad para trabajar de manera segura. Esto es esencial para garantizar la idoneidad de los empleados en entornos de producción.

¿Cómo se verifica la debida diligencia en las inversiones extranjeras en Guatemala?

Se evalúan las inversiones extranjeras para asegurar que cumplan con las leyes locales y no presenten riesgos para la seguridad nacional.

¿Cuáles son las sanciones por incumplimiento de las normativas AML en Guatemala?

Las sanciones pueden incluir multas, cancelación de licencias y penas de prisión, dependiendo de la gravedad de la violación a las normativas AML.

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