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Hector Fuentes Valdez 445 resultados

Resultados de: HECTOR FUENTES VALDEZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
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Artículos:

¿Cuál es el papel de los fondos de pensiones en el sistema de pensiones de Guatemala?

Los fondos de pensiones desempeñan un papel clave en el sistema de pensiones de Guatemala. Estos fondos son administrados por instituciones financieras y se crean con el objetivo de acumular y gestionar los recursos destinados a las pensiones de los trabajadores. Los fondos de pensiones reciben las contribuciones de los trabajadores y los empleadores, y se encargan de invertir esos fondos para generar rendimientos a largo plazo. Además, los fondos de pensiones son responsables de calcular y otorgar las pensiones a los beneficiarios de acuerdo con las reglas y los requisitos establecidos. Su papel es esencial para garantizar la seguridad financiera y el bienestar de los jubilados en Guatemala.

¿Se requiere el consentimiento por escrito de un empleado antes de realizar una verificación de antecedentes continuos en Guatemala?

Sí, en Guatemala, generalmente se requiere el consentimiento por escrito de un empleado antes de llevar a cabo verificaciones de antecedentes continuos. Este consentimiento debe ser informado y obtenido de manera clara y voluntaria, respetando las leyes de privacidad y protección de datos personales.

¿Cuáles son las penas para el delito de tráfico de personas en Guatemala?

El tráfico de personas en Guatemala puede estar sujeto a penas de prisión. La legislación busca prevenir y sancionar esta actividad delictiva, que involucra la explotación de personas con fines diversos, como trabajo forzado o explotación sexual.

¿Cuáles son los requisitos para la debida diligencia del cliente según la legislación AML guatemalteca?

Los requisitos para la debida diligencia del cliente incluyen la identificación y verificación de la identidad, la comprensión de la naturaleza de la relación comercial y la monitorización continua de actividades, según lo establecido en la legislación AML de Guatemala.

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