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Resultados de: HECTOR FLORES ENRIQUEZ
Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.
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Hector Flores Enriquez
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Enriquez Flores Hector Leonel
En Guatemala
Cada informe incluye:
- Antecedentes Judiciales.
- Expedientes Judiciales.
- Verificación de CUI.
- Juicios y Demandas.
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Artículos:
¿Cuál es el papel de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) en Guatemala?
La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) es el ente encargado de la administración y recaudación de impuestos en Guatemala. Su papel es asegurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes, promover la transparencia y eficiencia en la administración tributaria, y combatir la evasión y el fraude fiscal. La SAT establece normas, supervisa el cumplimiento de los contribuyentes y brinda servicios de asistencia y orientación en materia tributaria.
¿Existe algún mecanismo de revisión y auditoría externa en Guatemala para evaluar la eficacia de las prácticas de identificación y prevención de lavado de dinero relacionado con personas expuestas políticamente?
Sí, en Guatemala existen mecanismos de revisión y auditoría externa para evaluar la eficacia de las prácticas de identificación y prevención de lavado de dinero relacionado con personas expuestas políticamente. Estas revisiones son realizadas por entidades especializadas independientes que evalúan el cumplimiento de las instituciones financieras con las regulaciones y la efectividad de sus medidas contra el lavado de dinero.
¿Existen regulaciones específicas para la digitalización de expedientes judiciales en Guatemala?
Sí, Guatemala cuenta con regulaciones específicas para la digitalización de expedientes judiciales, estableciendo normas de seguridad, formato de documentos digitales y requisitos de autenticación para garantizar la integridad de los expedientes electrónicos.
¿Cómo se aborda la gestión de riesgos asociados con personas expuestas políticamente en el sector financiero guatemalteco?
La gestión de riesgos asociados con personas expuestas políticamente en el sector financiero guatemalteco implica la implementación de políticas y procedimientos de debida diligencia. Las instituciones financieras realizan evaluaciones de riesgos regulares, establecen umbrales de alerta y aplican medidas proporcionales para mitigar los riesgos identificados.
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