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Resultados de: HECTOR ESQUIVEL AMADOR

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cómo se mantienen los registros relacionados con AML y durante cuánto tiempo se deben conservar en Guatemala?

Los registros relacionados con AML deben mantenerse durante al menos cinco años en Guatemala. Esto incluye documentos, informes y cualquier otro tipo de registro que pueda ser relevante para las actividades de AML.

¿Qué derechos tienen los abuelos en relación a sus nietos en Guatemala?

En Guatemala, los abuelos tienen el derecho de mantener una relación cercana y continua con sus nietos, siempre que ello sea beneficioso para los menores. Sin embargo, estos derechos pueden estar sujetos a la decisión del juez, quien evaluará el interés superior del menor en cada caso.

¿Cuáles son los aspectos a considerar al redactar contratos de venta internacional desde Guatemala con empresas multinacionales?

Al redactar contratos de venta internacional desde Guatemala con empresas multinacionales, es fundamental considerar aspectos como la elección de la ley aplicable, la resolución de disputas y la coordinación con las políticas comerciales y legales de la empresa multinacional.

¿Cuál es la relación de Guatemala con otros países de la región?

Guatemala mantiene relaciones diplomáticas con una variedad de países, especialmente dentro de América Latina, y participa en organizaciones regionales como el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).

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