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Hector Echezuria Lozada 366 resultados

Resultados de: HECTOR ECHEZURIA LOZADA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuáles son las disposiciones legales para la adopción de menores en casos de convivencia previa con los adoptantes en Guatemala?

Las disposiciones legales para la adopción de menores en casos de convivencia previa con los adoptantes en Guatemala pueden variar. Algunas jurisdicciones pueden requerir un período de convivencia previa como parte del proceso de evaluación, asegurando una transición suave para el menor.

¿Cuáles son las sanciones por evadir el cumplimiento de las obligaciones de manutención según las leyes guatemaltecas?

Las leyes guatemaltecas imponen sanciones a quienes evaden el cumplimiento de las obligaciones de manutención. Estas sanciones pueden incluir multas, acciones legales y otras medidas para garantizar el respeto de las obligaciones establecidas por la ley.

¿Qué es el cumplimiento normativo en Guatemala?

El cumplimiento normativo, también conocido como cumplimiento legal o cumplimiento normativo, se refiere al conjunto de prácticas y procedimientos que una organización debe seguir para asegurarse de que cumple con las leyes, regulaciones y normativas aplicables en Guatemala. Esto incluye leyes laborales, fiscales, ambientales, de privacidad de datos y otras regulaciones que afectan a la empresa. El cumplimiento normativo es esencial para garantizar que la empresa opere de manera legal y ética.

¿Qué responsabilidades tienen las instituciones financieras al identificar a personas expuestas políticamente en Guatemala?

Las instituciones financieras en Guatemala tienen la responsabilidad de identificar a personas expuestas políticamente, realizar debida diligencia mejorada en sus transacciones, mantener registros detallados y cumplir con las regulaciones anti-lavado de dinero y contra la financiación del terrorismo establecidas por las autoridades competentes.

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