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Hector Ceferino Perez 646 resultados

Resultados de: HECTOR CEFERINO PEREZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
  • Consultas en 16 países y mucho más.

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Artículos:

¿Cuál es la importancia de la cooperación internacional en la verificación en listas de riesgos en Guatemala?

La cooperación internacional es crucial en la verificación en listas de riesgos en Guatemala para abordar eficazmente las amenazas transfronterizas relacionadas con el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Colaborar con otros países, organismos internacionales y regionales fortalece la capacidad de Guatemala para identificar y enfrentar riesgos globales, asegurando una respuesta coordinada y efectiva.

¿Cuál es el papel de los psicólogos y trabajadores sociales en los procesos legales relacionados con el Derecho de Familia en Guatemala?

Los psicólogos y trabajadores sociales pueden desempeñar un papel crucial en los procesos legales relacionados con el Derecho de Familia en Guatemala. Su participación puede ser solicitada para evaluar el bienestar de los niños, asesorar en casos de violencia familiar y brindar informes periciales.

¿Cómo se aborda el problema del feminicidio en Guatemala?

El feminicidio, o el asesinato de mujeres por razones de género, es un problema grave en Guatemala. El país tiene leyes específicas para penalizar el feminicidio y establecer mecanismos de prevención y protección. Sin embargo, la impunidad sigue siendo alta y muchas víctimas y sus familias no reciben justicia. Se están llevando a cabo esfuerzos para fortalecer la implementación de la ley y aumentar la sensibilización sobre el feminicidio.

¿Qué sanciones específicas se aplican a las instituciones financieras que incumplen las regulaciones de AML en Guatemala?

Las sanciones por incumplimiento de las regulaciones de AML en Guatemala pueden incluir multas significativas, revocación de licencias para operar y acción legal. Estas sanciones son una parte fundamental de la aplicación efectiva de las regulaciones de AML.

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