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Hector Arias Ruiz 615 resultados

Resultados de: HECTOR ARIAS RUIZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Qué medidas se han implementado para fortalecer la cooperación entre el sector financiero y las autoridades fiscales en la prevención del lavado de dinero en Guatemala?

En Guatemala, se han implementado medidas para fortalecer la cooperación entre el sector financiero y las autoridades fiscales en la prevención del lavado de dinero. Esto incluye el intercambio de información financiera relevante para la detección de operaciones sospechosas, la colaboración en investigaciones conjuntas y el establecimiento de mecanismos de comunicación efectivos entre ambas partes.

¿Cuál es la situación de las mujeres guatemaltecas en el sistema educativo?

Aunque la educación es un derecho fundamental, muchas niñas y mujeres en Guatemala todavía enfrentan barreras significativas para acceder a la educación de calidad. Estas barreras pueden incluir la pobreza, la discriminación de género y étnica, y la violencia. Sin embargo, se están realizando esfuerzos para mejorar el acceso de las niñas y las mujeres a la educación, incluyendo programas de becas, campañas de sensibilización y políticas de inclusión.

¿Cuáles son los trámites necesarios para la solicitud de una licencia de operación de un negocio en Guatemala?

La solicitud de una licencia de operación de un negocio en Guatemala involucra trámites como la presentación de documentos de registro mercantil, la obtención del NIT, la inscripción en la SAT y el cumplimiento de requisitos específicos según la naturaleza del negocio.

¿Qué medidas se están tomando para abordar la violencia y discriminación contra las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas en Guatemala?

En Guatemala se están implementando medidas para abordar la violencia y discriminación contra las personas LGBT+, incluyendo la promoción de leyes antidiscriminatorias, programas de sensibilización y capacitación de funcionarios públicos en la atención de las necesidades de esta población.

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