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Haquelin Perez Gonzalez 528 resultados

Resultados de: HAQUELIN PEREZ GONZALEZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Qué medidas se han tomado para prevenir el lavado de dinero en el sector inmobiliario en Guatemala?

En Guatemala, se han implementado medidas para prevenir el lavado de dinero en el sector inmobiliario. Estas medidas incluyen la implementación de controles de debida diligencia en las transacciones de compra y venta de propiedades, la verificación de la procedencia de los fondos utilizados en estas transacciones, y la colaboración con las autoridades para el reporte de operaciones sospechosas. Asimismo, se promueve la transparencia en los procesos de registro de propiedades y la cooperación con el sector financiero para identificar posibles operaciones de lavado de dinero.

¿Cómo se verifica la debida diligencia en las operaciones de importación y exportación en Guatemala?

Las empresas deben cumplir con regulaciones aduaneras y comerciales, y verificar la autenticidad de las transacciones.

¿Cómo se abordan legalmente los casos de violencia psicológica en el ámbito familiar en Guatemala?

La violencia psicológica en el ámbito familiar en Guatemala puede ser abordada legalmente a través de denuncias y solicitudes de medidas de protección. Los tribunales pueden intervenir para prevenir y sancionar este tipo de violencia, reconociendo su impacto en el bienestar emocional de las víctimas.

¿Puedo utilizar mi Documento Personal de Identificación (DPI) como prueba de identidad al realizar trámites de contratación laboral en Guatemala?

Sí, el DPI es ampliamente aceptado como prueba de identidad válido al realizar trámites de contratación laboral en Guatemala. Los empleadores suelen requerir el DPI como parte del proceso de contratación para verificar la identidad del solicitante.

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