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Hans Morales Leal 393 resultados

Resultados de: HANS MORALES LEAL

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
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Artículos:

¿Cómo se asegura la aplicación uniforme de medidas contra el lavado de dinero en transacciones con personas expuestas políticamente en Guatemala?

La aplicación uniforme de medidas contra el lavado de dinero en transacciones con personas expuestas políticamente en Guatemala se garantiza mediante la existencia de regulaciones claras y la supervisión constante por parte de entidades como la Superintendencia de Bancos y la UAF. Las instituciones financieras deben seguir pautas estandarizadas para garantizar la coherencia en la aplicación de estas medidas.

¿Existe algún límite de tiempo para solicitar un embargo en Guatemala?

En Guatemala, existen plazos de prescripción para solicitar un embargo. Estos plazos pueden variar según el tipo de deuda y la legislación aplicable. Es importante consultar con un abogado especializado para determinar el plazo de prescripción específico en cada caso. En general, es recomendable tomar medidas legales lo antes posible para evitar que se agote el plazo de prescripción y se pierda la posibilidad de solicitar un embargo.

¿Cuáles son los requisitos para la exportación e importación de bienes en contratos de venta internacional desde y hacia Guatemala?

En contratos de venta internacional desde y hacia Guatemala, los requisitos para la exportación e importación de bienes deben cumplir con las regulaciones aduaneras y comerciales aplicables. Las partes deben acordar quién asume la responsabilidad y los costos asociados con estas operaciones.

¿Qué tecnologías se utilizan para verificar la identidad de los clientes en el proceso de KYC en Guatemala?

Las tecnologías utilizadas para verificar la identidad de los clientes en el proceso de KYC en Guatemala incluyen: <ul><li>Biometría, como reconocimiento facial, huellas dactilares o escaneo de iris.</li><li>Verificación electrónica de documentos de identificación.</li><li>Comparación de imágenes en tiempo real durante el proceso de registro.</li><li>Sistemas de inteligencia artificial y aprendizaje automático para detección de anomalías.</li></ul>Estas tecnologías mejoran la precisión y eficiencia del proceso KYC.

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