Buscar

Handy Cigarroa Coc 389 resultados

Resultados de: HANDY CIGARROA COC

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
  • Consultas en 16 países y mucho más.

!Reporte completo en segundos!

Ver Informe Completo

Artículos:

¿Cuáles son las leyes que abordan el delito de fraude informático en Guatemala?

En Guatemala, el delito de fraude informático se encuentra regulado en el Código Penal y en la Ley de Delitos Informáticos. Estas leyes establecen sanciones para aquellos que, de manera dolosa, utilicen medios electrónicos o tecnológicos para cometer actos fraudulentos, como el acceso no autorizado a sistemas informáticos, la manipulación de datos, el robo de información o cualquier forma de engaño electrónico. La legislación busca prevenir y sancionar el fraude informático, protegiendo la seguridad de la información y la confianza en los entornos digitales.

¿Cuáles son las medidas de debida diligencia para clientes extranjeros en Guatemala?

Se requiere una diligencia reforzada para clientes extranjeros, verificando la identidad y asegurándose de conocer la fuente de sus fondos.

¿Cuáles son las disposiciones legales para la adopción de menores en casos de padres biológicos con antecedentes de participación en programas de prevención de la radicalización y extremismo violento en Guatemala?

Las disposiciones legales para la adopción de menores en casos de padres biológicos con antecedentes de participación en programas de prevención de la radicalización y extremismo violento en Guatemala buscan evaluar la capacidad de los adoptantes para brindar un entorno familiar que promueva la paz y prevenga la influencia de ideologías extremistas. Se garantiza que la experiencia en programas de prevención del extremismo violento sea aplicada en el cuidado y desarrollo del menor.

¿Qué debo hacer si mi pasaporte guatemalteco está próximo a vencerse y necesito viajar de manera urgente?

Si tu pasaporte guatemalteco está próximo a vencerse y necesitas viajar de manera urgente, debes solicitar una renovación anticipada. Debes presentar una justificación válida y seguir el proceso establecido por la Dirección General de Migración para obtener una renovación urgente.

Consultas relacionadas con Handy Cigarroa Coc