Buscar

Gutierrez Ortiz Lopez 726 resultados

Resultados de: GUTIERREZ ORTIZ LOPEZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
  • Consultas en 16 países y mucho más.

!Reporte completo en segundos!

Ver Informe Completo

Artículos:

¿Cuál es el papel de los contadores y auditores en la prevención y detección del lavado de dinero en Guatemala?

Los contadores y auditores tienen un papel fundamental en la prevención y detección del lavado de dinero en Guatemala. Su responsabilidad incluye la identificación de operaciones financieras sospechosas, la realización de análisis de riesgo, la verificación de la legalidad de las transacciones y la colaboración con las autoridades en la presentación de reportes de actividades sospechosas.

¿Cómo se abordan los casos de complicidad en delitos relacionados con la trata de personas en Guatemala?

Los casos de complicidad en delitos relacionados con la trata de personas en Guatemala se abordan con medidas específicas para combatir este grave problema. Las autoridades pueden aplicar leyes y programas destinados a prevenir y castigar la complicidad en actividades vinculadas a la trata de personas, protegiendo así los derechos humanos y la dignidad de las víctimas.

¿Cuál es la posición de Guatemala con respecto a la participación de personas con antecedentes judiciales en actividades políticas o cargos públicos?

La posición de Guatemala con respecto a la participación de personas con antecedentes judiciales en actividades políticas o cargos públicos puede variar. Algunos cargos públicos pueden tener requisitos específicos relacionados con los antecedentes, y la elegibilidad puede depender del tipo de delito y la rehabilitación del individuo. Conocer estas regulaciones es fundamental para aquellos que buscan participar en la arena política o asumir roles públicos en el país.

¿Qué medidas se están tomando para abordar la violencia y discriminación contra las personas migrantes en Guatemala en el ámbito de la protección de sus derechos a la reunificación familiar y protección de menores no acompañados?

En Guatemala se están implementando medidas para abordar la violencia y discriminación contra las personas migrantes en el ámbito de la protección de sus derechos a la reunificación familiar y protección de menores no acompañados, incluyendo la promoción de políticas de reunificación familiar, fortalecimiento de servicios de atención a menores migrantes y cooperación internacional para proteger los derechos de la niñez migrante. Se están desarrollando iniciativas para garantizar la protección integral de los derechos de los menores migrantes y su reunificación con sus familias en condiciones seguras y dignas.

Consultas relacionadas con Gutierrez Ortiz Lopez