Gutierrez Bol Velasquez 347 resultados
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Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.
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Velasquez Bol Gutierrez Maridalma Yolanda
En Guatemala
Cada informe incluye:
- Antecedentes Judiciales.
- Expedientes Judiciales.
- Verificación de CUI.
- Juicios y Demandas.
- Deudores morosos, embargos.
- Búsqueda en más de 800 listas negras.
- Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:
¿Puedo utilizar mi pasaporte guatemalteco como documento de identificación para viajar dentro de Guatemala?
Sí, el pasaporte guatemalteco es un documento de identificación válido y aceptado para viajar dentro del territorio guatemalteco. Sin embargo, si vas a viajar dentro del país, es más común y conveniente utilizar el Documento Personal de Identificación (DPI).
¿Qué medidas se han implementado para garantizar el derecho a la protección de los derechos de las personas en situación de desplazamiento forzado por conflictos étnicos en Guatemala?
En Guatemala, se han implementado medidas para garantizar el derecho a la protección de los derechos de las personas en situación de desplazamiento forzado por conflictos étnicos. Esto incluye la prevención y resolución pacífica de conflictos, la protección de los derechos de los pueblos indígenas, la participación de las comunidades afectadas en las decisiones relacionadas con la tierra y los recursos, y la reparación integral a las víctimas.
¿Cómo se maneja la capacitación y concientización del personal en instituciones financieras respecto a AML en Guatemala?
La capacitación y concientización del personal en instituciones financieras respecto a AML en Guatemala es fundamental. Se llevan a cabo programas de formación regulares para garantizar que el personal esté actualizado sobre las regulaciones, identificación de riesgos y procedimientos de reporte de actividades sospechosas.
¿Puede un contratista sancionado en Guatemala volver a trabajar en el futuro?
La posibilidad de que un contratista sancionado en Guatemala vuelva a trabajar en el futuro depende de la naturaleza y gravedad de las sanciones, así como de la disposición del contratista para rectificar y cumplir con estándares éticos. En algunos casos, tras cumplir ciertos requisitos y demostrar mejoras, un contratista puede rehabilitarse y regresar al mercado laboral.
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