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Gustavo Schmid Quiñonez 506 resultados

Resultados de: GUSTAVO SCHMID QUIÑONEZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
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Artículos:

¿Cómo abordan las instituciones financieras la capacitación del personal en relación con la AML en Guatemala?

Deben proporcionar capacitación regular a su personal para cumplir con los requisitos AML.

¿Cuál es el proceso de evaluación de riesgos en la prevención del lavado de activos en Guatemala?

El proceso de evaluación de riesgos en la prevención del lavado de activos en Guatemala implica identificar y analizar posibles riesgos asociados a las operaciones financieras y comerciales. Las entidades deben evaluar la exposición a factores de riesgo, determinar la probabilidad de lavado de activos y ajustar sus medidas preventivas en consecuencia.

¿Cuáles son las opciones de empleo para guatemaltecos en España?

Las opciones de empleo para guatemaltecos en España varían según la situación. Puedes buscar empleo en áreas como la hostelería, la agricultura, el cuidado de personas, la construcción, la educación y otros sectores. Es importante tener en cuenta los requisitos de visa y residencia al buscar empleo.

¿Cómo se establecen las condiciones de pago en contratos de venta internacional hacia Guatemala?

Las condiciones de pago en contratos de venta internacional hacia Guatemala se establecen mediante negociación entre las partes. Pueden incluir términos como pago anticipado, carta de crédito, pago contra entrega u otras modalidades. La claridad en estas condiciones es fundamental para evitar malentendidos.

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