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Gustavo Santos Jimenez 595 resultados

Resultados de: GUSTAVO SANTOS JIMENEZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
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  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cómo se verifica la identidad de los testigos en procedimientos legales en Guatemala?

La identidad de los testigos en procedimientos legales en Guatemala se verifica mediante la presentación de documentos de identificación válidos. Los testigos pueden ser llamados a declarar y deben identificarse adecuadamente antes de hacerlo.

¿Cuál es el proceso de revisión de auditoría en la prevención del lavado de activos en Guatemala?

El proceso de revisión de auditoría implica una revisión independiente y periódica de los procedimientos y controles de prevención del lavado de activos de una entidad regulada en Guatemala. Esta revisión evalúa la efectividad de las medidas implementadas y busca identificar áreas de mejora.

¿Cuáles son las leyes que abordan el delito de desobediencia a la autoridad en Guatemala?

En Guatemala, el delito de desobediencia a la autoridad se encuentra regulado en el Código Penal. Esta legislación establece sanciones para aquellos que, de manera deliberada, se nieguen a acatar órdenes legítimas de autoridades competentes, como agentes de la ley, funcionarios públicos o personal militar, obstaculizando el cumplimiento de sus funciones. La legislación busca garantizar el orden público y la seguridad, sancionando los actos de desobediencia a la autoridad.

¿Cuál es el papel de la Fiscalía Especial contra la Impunidad en Guatemala en la investigación y persecución de casos de lavado de dinero relacionado con personas expuestas políticamente?

La Fiscalía Especial contra la Impunidad en Guatemala juega un papel crucial en la investigación y persecución de casos de lavado de dinero relacionado con personas expuestas políticamente. Esta entidad trabaja en colaboración con otras agencias gubernamentales para llevar a cabo investigaciones exhaustivas y garantizar la rendición de cuentas en casos de corrupción y actividades ilícitas.

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