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Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.
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Guilson Gonzalez Tzite
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Tzite Gonzalez Guilson Joel
En Guatemala
Cada informe incluye:
- Antecedentes Judiciales.
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- Juicios y Demandas.
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Artículos:
¿Qué es la debida diligencia del cliente y por qué es importante en la prevención del lavado de activos?
La debida diligencia del cliente es un proceso mediante el cual las instituciones financieras y otras entidades evalúan y verifican la identidad de sus clientes, así como el origen de los fondos y la naturaleza de la relación comercial. Esto es fundamental para detectar actividades sospechosas y cumplir con las regulaciones de prevención del lavado de activos.
¿Cómo se establecen las condiciones de pago en contratos de venta internacional hacia Guatemala?
Las condiciones de pago en contratos de venta internacional hacia Guatemala se establecen mediante negociación entre las partes. Pueden incluir términos como pago anticipado, carta de crédito, pago contra entrega u otras modalidades. La claridad en estas condiciones es fundamental para evitar malentendidos.
¿Qué medidas se han implementado para garantizar el derecho a la protección de los derechos de las personas en situación de desplazamiento forzado por conflictos territoriales en Guatemala?
En Guatemala, se han implementado medidas para garantizar el derecho a la protección de los derechos de las personas en situación de desplazamiento forzado por conflictos territoriales. Esto incluye la promoción del diálogo y la resolución pacífica de conflictos, la protección de los derechos de las comunidades afectadas, la participación de los afectados en las decisiones sobre el uso de la tierra, y la reparación integral por los daños causados.
¿Cómo se maneja la validación de identidad en el sistema penitenciario de Guatemala?
En el sistema penitenciario de Guatemala, la validación de identidad se lleva a cabo mediante protocolos de seguridad que incluyen la verificación de documentos de identificación válidos. La identificación precisa de los reclusos es esencial para mantener la seguridad y el control en las instalaciones penitenciarias. Los procedimientos pueden incluir la toma de datos biométricos para fortalecer la validación de identidad.
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