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Guelmi Sierra Quim 573 resultados

Resultados de: GUELMI SIERRA QUIM

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Qué agencia gubernamental supervisa el cumplimiento de las leyes AML en Guatemala?

La Superintendencia de Bancos es la agencia gubernamental en Guatemala encargada de supervisar el cumplimiento de las leyes AML en el sector financiero y asegurar que las instituciones cumplan con las regulaciones establecidas.

¿Cómo puedo solicitar una exención de impuestos para la importación de libros y materiales educativos en Guatemala?

Para solicitar una exención de impuestos para la importación de libros y materiales educativos en Guatemala, debes presentar una solicitud ante el Ministerio de Educación y proporcionar la documentación que respalde la importación, como facturas y descripción detallada de los libros y materiales, cumplir con los requisitos establecidos por la ley fiscal guatemalteca y obtener la aprobación del ministerio.

¿Qué requisitos específicos deben cumplir las empresas que operan en zonas de libre comercio en Guatemala en términos de AML?

Las empresas en zonas de libre comercio deben seguir las regulaciones AML y tomar medidas para prevenir el lavado de dinero.

¿Cuáles son los derechos de las personas en situación de trabajo infantil en Guatemala?

Las personas en situación de trabajo infantil en Guatemala tienen derechos protegidos por la Constitución y por tratados internacionales. Estos derechos incluyen el derecho a la protección contra el trabajo infantil, a la educación, al juego y recreación, a la salud, a la no explotación y a un entorno seguro y saludable.

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