Guatemalteca Naturista Asociacion 856 resultados
Resultados de: GUATEMALTECA NATURISTA ASOCIACION
Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.
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Cada informe incluye:
- Antecedentes Judiciales.
- Expedientes Judiciales.
- Verificación de CUI.
- Juicios y Demandas.
- Deudores morosos, embargos.
- Búsqueda en más de 800 listas negras.
- Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:
¿Qué responsabilidades tienen las instituciones financieras al identificar a personas expuestas políticamente en Guatemala?
Las instituciones financieras en Guatemala tienen la responsabilidad de identificar a personas expuestas políticamente, realizar debida diligencia mejorada en sus transacciones, mantener registros detallados y cumplir con las regulaciones anti-lavado de dinero y contra la financiación del terrorismo establecidas por las autoridades competentes.
¿Cómo se abordan los problemas de discriminación laboral contra las mujeres en Guatemala?
A pesar de las leyes laborales que prohíben la discriminación basada en el género, muchas mujeres en Guatemala todavía enfrentan desigualdades en el lugar de trabajo. Esto incluye salarios más bajos en comparación con los hombres, falta de oportunidades para ascender y acoso sexual. Los esfuerzos para combatir la discriminación laboral incluyen la promoción de legislaciones más estrictas y la sensibilización sobre los derechos laborales de las mujeres.
¿Cuál es la relación entre el lavado de dinero y la corrupción en Guatemala?
Existe una estrecha relación entre el lavado de dinero y la corrupción en Guatemala. La corrupción facilita la generación de fondos ilícitos que luego son objeto de lavado de dinero. A su vez, el lavado de dinero permite ocultar y legitimar los activos obtenidos de manera corrupta. Ambos delitos están interconectados y representan un desafío importante en el fortalecimiento del Estado de derecho y la lucha contra la impunidad en el país.
¿Cómo se aborda la discriminación laboral contra las mujeres en Guatemala?
En Guatemala, la discriminación laboral contra las mujeres está prohibida por ley. Sin embargo, la implementación de estas leyes es a menudo insuficiente, y la discriminación persiste. Para abordar esto, se necesitan esfuerzos de sensibilización, educación y aplicación de la ley más fuertes.
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