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Guacamaya Jimenez Moran 541 resultados

Resultados de: GUACAMAYA JIMENEZ MORAN

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuáles son las consecuencias legales de no pagar salarios o prestaciones a los trabajadores en Guatemala?

No pagar salarios o prestaciones a los trabajadores en Guatemala puede tener consecuencias legales. Los empleadores que no cumplan con sus obligaciones laborales pueden enfrentar sanciones, que incluyen multas y la obligación de pagar salarios y prestaciones atrasados. Los trabajadores tienen derecho a presentar denuncias y buscar reparación en caso de impago. En casos graves, los empleadores pueden enfrentar procesos judiciales y sanciones adicionales.

¿Cómo se realiza la verificación en listas de riesgos en Guatemala?

La verificación en listas de riesgos en Guatemala se lleva a cabo a través de la comparación de la información de los clientes y las transacciones con las listas relevantes. Esto puede incluir la verificación de nombres, alias, fechas de nacimiento y otros datos relevantes. Las instituciones financieras también pueden utilizar software especializado para agilizar este proceso.

¿Cómo se verifica la debida diligencia en las transacciones inmobiliarias comerciales en Guatemala?

Se evalúan los títulos de propiedad, se investigan las transacciones previas y se realizan auditorías legales y financieras.

¿Cómo puedo solicitar una prórroga de estadía en Guatemala?

Para solicitar una prórroga de estadía en Guatemala, debes acudir a la Dirección General de Migración y presentar una solicitud antes de que expire tu estadía actual. Debes proporcionar una justificación válida para la prórroga, como razones de trabajo, estudio o reunificación familiar, y cumplir con los requisitos establecidos por la Dirección General de Migración.

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