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Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.
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Gonzalo Coronado Mijangos
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Mijangos Coronado Gonzalo Alberto
En Guatemala
Cada informe incluye:
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Artículos:
¿Cuál es el plazo de prescripción para ejecutar un embargo en Guatemala?
En Guatemala, el plazo de prescripción para ejecutar un embargo puede variar según el tipo de deuda y la legislación aplicable. En general, el plazo de prescripción para ejecutar un embargo es de cinco años a partir de la fecha en que la deuda se vuelve exigible. Sin embargo, es importante tener en cuenta que existen excepciones y circunstancias particulares que pueden afectar el plazo de prescripción en cada caso. Se recomienda buscar asesoramiento legal para determinar el plazo de prescripción específico en una situación determinada.
¿Cuáles son las leyes que abordan el delito de contratación ilegal de mano de obra en Guatemala?
En Guatemala, el delito de contratación ilegal de mano de obra se encuentra regulado en el Código Penal y en el Código de Trabajo. Estas leyes establecen sanciones para aquellos empleadores o intermediarios que contraten mano de obra de forma ilegal, sin cumplir con las disposiciones legales y sin garantizar los derechos laborales de los trabajadores. La legislación busca promover la formalidad laboral, proteger los derechos de los trabajadores y prevenir la explotación laboral.
¿Qué medidas se han implementado para fortalecer la supervisión y regulación de los casinos en la prevención del lavado de dinero en Guatemala?
En Guatemala, se han implementado medidas para fortalecer la supervisión y regulación de los casinos en la prevención del lavado de dinero. Esto incluye la imposición de requisitos más estrictos en términos de debida diligencia del cliente, el monitoreo de las transacciones realizadas en los casinos, y la obligación de reportar actividades sospechosas a las autoridades competentes.
¿Cómo se aborda la prevención del lavado de activos en el ámbito de las remesas en Guatemala?
En el ámbito de las remesas en Guatemala, la prevención del lavado de activos implica la implementación de controles rigurosos en los servicios de transferencia de dinero. Las entidades deben verificar la identidad de remitentes y destinatarios, monitorear transacciones sospechosas, y colaborar con autoridades para prevenir el uso indebido de estos servicios.
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