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Gonzalez Martinez Diaz 460 resultados

Resultados de: GONZALEZ MARTINEZ DIAZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
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Artículos:

¿Cuál es el proceso de revisión de auditoría en la prevención del lavado de activos en Guatemala?

El proceso de revisión de auditoría implica una revisión independiente y periódica de los procedimientos y controles de prevención del lavado de activos de una entidad regulada en Guatemala. Esta revisión evalúa la efectividad de las medidas implementadas y busca identificar áreas de mejora.

¿Qué medidas se han implementado para garantizar el derecho a la protección de los derechos de las personas en situación de violencia intrafamiliar en Guatemala?

En Guatemala, se han implementado medidas para garantizar el derecho a la protección de los derechos de las personas en situación de violencia intrafamiliar. Esto incluye la promulgación de leyes y políticas de protección, la creación de instancias especializadas, la atención y asistencia integral, la promoción de la denuncia y la sanción de los agresores, y la sensibilización de la sociedad para prevenir y erradicar la violencia intrafamiliar.

¿Cuál es la regulación para la venta de productos financieros en Guatemala?

La venta de productos financieros en Guatemala está sujeta a regulaciones específicas que abordan la transparencia, divulgación de información, y protección al consumidor en el sector financiero. Estas regulaciones pueden establecer requisitos para la publicidad de productos financieros, términos contractuales y medidas para prevenir prácticas engañosas.

¿Puedo obtener mis antecedentes judiciales en Guatemala si he sido declarado culpable pero ya cumplí mi condena?

Sí, incluso si has sido declarado culpable en el pasado y has cumplido tu condena, aún puedes obtener tus antecedentes judiciales en Guatemala. Los antecedentes judiciales registran todo el historial legal de una persona, incluyendo los procesos penales y las condenas cumplidas.

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