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Gloria Herrera Coronado 813 resultados

Resultados de: GLORIA HERRERA CORONADO

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cómo se asegura la confidencialidad de la información recopilada durante la debida diligencia en transacciones con personas expuestas políticamente en Guatemala?

La confidencialidad de la información recopilada durante la debida diligencia en transacciones con personas expuestas políticamente en Guatemala se asegura mediante el cumplimiento estricto de normativas de privacidad. Las instituciones financieras aplican medidas de seguridad, acceso restringido y políticas internas para proteger la confidencialidad de la información recopilada durante el proceso de debida diligencia.

¿Cómo se manejan los expedientes judiciales que involucran menores de edad en Guatemala?

Los expedientes judiciales que involucran a menores de edad en Guatemala se manejan con especial atención a la protección de su privacidad. Se aplican restricciones adicionales al acceso y divulgación de información para salvaguardar los derechos y el bienestar de los menores.

¿Qué legislación existe para combatir el delito de lavado de dinero en Guatemala?

En Guatemala, el delito de lavado de dinero se encuentra regulado en el Código Penal y en la Ley contra el Lavado de Dinero u Otros Activos. Estas leyes establecen sanciones para aquellos que, de manera ilícita, oculten, encubran o disfracen el origen ilícito de fondos o activos, ya sea mediante transacciones financieras, inversiones, adquisiciones o cualquier otra forma de manipulación de recursos. La legislación busca prevenir y sancionar el lavado de dinero, combatiendo la corrupción y la actividad delictiva vinculada a la economía ilegal.

¿Cuál es el papel de las entidades financieras en la promoción de la educación financiera en el sector turístico en Guatemala?

Las entidades financieras desempeñan un papel importante en la promoción de la educación financiera en el sector turístico en Guatemala. Estas instituciones pueden ofrecer programas de capacitación y asesoramiento financiero específ

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