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Glenda Marquez Muñoz 422 resultados

Resultados de: GLENDA MARQUEZ MUÑOZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
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  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Qué funciones realiza el Instituto Guatemalteco de Turismo en la debida diligencia de empresas del sector turístico?

El Instituto Guatemalteco de Turismo participa en la debida diligencia del sector turístico al promover prácticas sostenibles, asegurando que las empresas cumplan con regulaciones para el desarrollo responsable del turismo.

¿Cuáles son las sanciones por incumplimiento normativo en el ámbito fiscal en Guatemala?

Las sanciones por incumplimiento normativo en el ámbito fiscal en Guatemala pueden incluir multas, recargos e intereses. La gravedad de las sanciones dependerá de la naturaleza y magnitud de las infracciones fiscales cometidas por el contribuyente.

¿Qué legislación regula el delito de pornografía infantil en Guatemala?

En Guatemala, el delito de pornografía infantil se encuentra regulado en el Código Penal y en la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas. Estas leyes establecen sanciones para aquellos que produzcan, distribuyan, posean o consuman material pornográfico que involucre a personas menores de edad. La legislación busca proteger a los niños y adolescentes de la explotación sexual y garantizar su bienestar y desarrollo saludable.

¿Qué legislación existe para combatir el delito de blanqueo de capitales en Guatemala?

En Guatemala, el delito de blanqueo de capitales se encuentra regulado en el Código Penal y en la Ley contra el Lavado de Dinero u Otros Activos. Estas leyes establecen sanciones para aquellos que conviertan, transfieran, adquieran, oculten o utilicen bienes o recursos de origen ilícito, con el fin de darles apariencia de legalidad. La legislación busca prevenir y sancionar el blanqueo de capitales, combatiendo la infiltración de ganancias ilícitas en el sistema económico y financiero.

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