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Glenda Juc Chun 839 resultados

Resultados de: GLENDA JUC CHUN

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Existe en Guatemala algún sistema de incentivos o reconocimientos para las instituciones financieras que demuestran excelencia en la identificación y prevención del lavado de dinero relacionado con personas expuestas políticamente?

En Guatemala, se promueve la excelencia en la identificación y prevención del lavado de dinero relacionado con personas expuestas políticamente a través de incentivos y reconocimientos. Las instituciones financieras que demuestran un desempeño destacado en la implementación de medidas efectivas pueden recibir reconocimientos y beneficios, fomentando así una cultura de cumplimiento y vigilancia.

¿Cuál es el papel de un notario en la redacción y formalización de contratos de venta en Guatemala?

En Guatemala, el notario desempeña un papel crucial en la redacción y formalización de contratos de venta, especialmente en el caso de bienes inmuebles. El notario verifica la legalidad y autenticidad del contrato, asegurando que cumpla con las leyes guatemaltecas. La presencia de un notario aporta autenticidad y fuerza legal al contrato.

¿Cuál es el proceso para solicitar la adopción de un menor en Guatemala cuando se es ciudadano extranjero y reside en el país de manera permanente?

Para solicitar la adopción de un menor en Guatemala cuando se es ciudadano extranjero y reside en el país de manera permanente, se deben seguir los requisitos y trámites establecidos por la legislación guatemalteca y el Consejo Nacional de Adopciones (CNA). Esto incluye presentar una solicitud, cumplir con los estudios de idoneidad y someterse a las evaluaciones requeridas.

¿Cuáles son los derechos de los hijos en casos de adopción por parte de padrastros o madrastras en Guatemala?

En casos de adopción por parte de padrastros o madrastras en Guatemala, los hijos adoptados tienen los mismos derechos que los hijos biológicos. Tienen derecho a una familia, a recibir amor, cuidado y educación, a heredar y a ser tratados con dignidad y respeto.

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