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Resultados de: GLENDA HURTARTE VELIZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Qué es el programa de cumplimiento en el contexto de la prevención de la financiación del terrorismo en Guatemala?

Un programa de cumplimiento es un conjunto de políticas, procedimientos y medidas que las entidades reguladas en Guatemala implementan para prevenir la financiación del terrorismo. Estos programas están diseñados para garantizar el cumplimiento de las regulaciones y la detección de operaciones sospechosas relacionadas con la financiación del terrorismo.

¿Cómo se penaliza el delito de abuso de menores en Guatemala?

El abuso de menores en Guatemala puede estar penado con prisión. La legislación busca prevenir y sancionar cualquier forma de maltrato físico, psicológico o sexual hacia menores, protegiendo los derechos y el bienestar de los niños.

¿Qué legislación existe para combatir el delito de proxenetismo en Guatemala?

En Guatemala, el delito de proxenetismo se encuentra regulado en el Código Penal y en la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas. Estas leyes establecen sanciones para aquellos que se dediquen a la explotación sexual de otras personas, obteniendo beneficios económicos de su participación en actos sexuales con terceros. La legislación busca prevenir y sancionar el proxenetismo, protegiendo la dignidad y los derechos de las personas.

¿Cuáles son los derechos de los hijos en casos de abandono por parte de los padres en Guatemala?

En casos de abandono por parte de los padres en Guatemala, los hijos tienen derechos a recibir protección, cuidado y atención adecuada. Si los padres abandonan a sus hijos, se pueden tomar medidas legales para asegurar el bienestar de los menores, incluyendo la asignación de la custodia a un familiar u otra persona idónea, o la intervención de las autoridades competentes para garantizar su protección.

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