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Giron Urdiales Lopez 703 resultados

Resultados de: GIRON URDIALES LOPEZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Qué legislación existe para combatir el delito de contrabando de mercancías en Guatemala?

En Guatemala, el delito de contrabando de mercancías se encuentra regulado en el Código Aduanero y en la Ley de Actualización Tributaria. Estas leyes establecen sanciones para aquellos que importen o exporten mercancías sin cumplir con los requisitos aduaneros, evadiendo el pago de aranceles, impuestos o controles aduaneros. La legislación busca prevenir y sancionar el contrabando, protegiendo los intereses fiscales y la legalidad del comercio internacional.

¿Cuál es el enfoque legal para la protección de los derechos de las personas LGTB+ en asuntos familiares en Guatemala?

La protección de los derechos de las personas LGTB+ en asuntos familiares en Guatemala es un tema en evolución. Actualmente, la legislación no reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo, pero la lucha por la igualdad de derechos está en curso.

¿Cuáles son las leyes que abordan el delito de fraude informático en Guatemala?

En Guatemala, el delito de fraude informático se encuentra regulado en el Código Penal y en la Ley de Delitos Informáticos. Estas leyes establecen sanciones para aquellos que, de manera dolosa, utilicen medios electrónicos o tecnológicos para cometer actos fraudulentos, como el acceso no autorizado a sistemas informáticos, la manipulación de datos, el robo de información o cualquier forma de engaño electrónico. La legislación busca prevenir y sancionar el fraude informático, protegiendo la seguridad de la información y la confianza en los entornos digitales.

¿Cuál es el papel de las medidas de control interno en las instituciones financieras para prevenir el lavado de dinero en Guatemala?

Las medidas de control interno desempeñan un papel crucial en la prevención del lavado de dinero en las instituciones financieras de Guatemala. Estas medidas incluyen la implementación de programas de cumplimiento normativo, la realización de debida diligencia en la identificación de clientes, el monitoreo de las transacciones y la capacitación de los empleados en la detección de actividades sospechosas. Además, se establecen mecanismos de reporte interno para identificar y reportar operaciones inusuales o sospechosas.

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