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Giovanni Aguilar Rosales 441 resultados

Resultados de: GIOVANNI AGUILAR ROSALES

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es el proceso de evaluación de riesgos que las instituciones financieras en Guatemala llevan a cabo para identificar transacciones sospechosas relacionadas con personas expuestas políticamente?

El proceso de evaluación de riesgos en instituciones financieras en Guatemala para identificar transacciones sospechosas relacionadas con personas expuestas políticamente implica la revisión cuidadosa de perfiles de clientes y transacciones. Se utilizan criterios específicos para determinar la probabilidad de que un cliente esté políticamente expuesto y la posible conexión con actividades ilícitas.

¿Cuál es el panorama actual del mercado de seguros en Guatemala?

El mercado de seguros en Guatemala ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años. Existen diversas compañías de seguros que ofrecen una amplia gama de productos, como seguros de vida, seguros de salud, seguros de automóviles y seguros empresariales. Sin embargo, aún existe un gran porcentaje de la población que no cuenta con cobertura de seguros adecuada. Se están realizando esfuerzos para promover la cultura del seguro y ampliar el acceso a servicios de protección financiera en el país.

¿Cuál es la importancia de la debida diligencia en contratos de venta internacional en Guatemala?

La debida diligencia es crucial en contratos de venta internacional en Guatemala para evaluar la viabilidad y legalidad de la transacción. Las partes deben realizar investigaciones exhaustivas sobre la contraparte, el producto, las regulaciones comerciales y otros aspectos relevantes antes de comprometerse contractualmente.

¿Cuáles son las disposiciones legales para la protección de los derechos de los niños en casos de violencia escolar en Guatemala?

Las disposiciones legales para la protección de los derechos de los niños en casos de violencia escolar en Guatemala buscan prevenir y sancionar cualquier forma de maltrato en entornos educativos. Se promueven medidas para garantizar un ambiente seguro y respetuoso para los estudiantes.

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