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Gilmar Duarte Escobar 703 resultados

Resultados de: GILMAR DUARTE ESCOBAR

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuáles son las técnicas más comunes de lavado de dinero utilizadas en Guatemala?

En Guatemala, algunas de las técnicas más comunes de lavado de dinero incluyen el uso de empresas ficticias, transacciones comerciales falsas, transferencias electrónicas internacionales, inversión en bienes raíces y el uso de testaferros o prestanombres para ocultar la propiedad real de los activos.

¿Cuáles son los derechos de las personas en situación de discriminación por su situación de discapacidad en Guatemala?

Las personas en situación de discriminación por su situación de discapacidad en Guatemala tienen derechos protegidos por la Constitución y por tratados internacionales. Estos derechos incluyen el derecho a la igualdad, a la no discriminación por discapacidad, al acceso a la educación inclusiva, a la accesibilidad, a la atención médica adecuada, al empleo digno y a la participación plena en la sociedad.

¿Cómo se regula legalmente la representación de menores en audiencias judiciales en Guatemala?

La representación de menores en audiencias judiciales se regula legalmente para garantizar que sus derechos e intereses sean protegidos. Se pueden designar abogados ad litem o defensores de menores para asegurar una participación efectiva en el proceso legal.

¿Qué consecuencias tiene un embargo en Guatemala para la persona o empresa afectada?

El embargo en Guatemala puede tener varias consecuencias para la persona o empresa afectada. Entre ellas se encuentran la imposibilidad de disponer de los bienes o activos embargados, la limitación en la realización de transacciones comerciales y financieras, así como el riesgo de pérdida de reputación y credibilidad en el ámbito empresarial.

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