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Gilman Perez Reynoso 494 resultados

Resultados de: GILMAN PEREZ REYNOSO

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es el proceso para la revisión de medidas de debida diligencia mejorada en casos de personas expuestas políticamente en Guatemala?

El proceso para la revisión de medidas de debida diligencia mejorada en casos de personas expuestas políticamente en Guatemala implica evaluar periódicamente la relevancia y efectividad de las medidas aplicadas. Esta revisión puede llevarse a cabo en colaboración con autoridades competentes y ajustarse según los cambios en la posición o actividades de la persona expuesta políticamente.

¿Cuál es el estado de la economía informal en Guatemala?

La economía informal en Guatemala es significativa, con una gran parte de la población trabajando en sectores como el comercio callejero y la agricultura de subsistencia.

¿Cuál es la vigencia del Documento Personal de Identificación (DPI) en Guatemala?

El DPI en Guatemala tiene una vigencia de 10 años para las personas mayores de edad y de 5 años para los menores de edad.

¿Cómo se abordan los casos de discriminación por razones de orientación sexual e identidad de género en el sistema legal guatemalteco?

Los casos de discriminación por razones de orientación sexual e identidad de género se abordan en el sistema legal guatemalteco a través de leyes antidiscriminatorias. La sensibilización y la educación legal son esenciales para combatir la discriminación basada en la diversidad sexual.

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