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Gilberto Lopez Estrada 342 resultados

Resultados de: GILBERTO LOPEZ ESTRADA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
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Artículos:

¿Cuál es el papel de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) en casos relacionados con AML?

La FECI puede estar involucrada en investigaciones y enjuiciamientos relacionados con lavado de dinero y otros delitos financieros.

¿Cuáles son las penas para el delito de hurto en Guatemala?

El hurto en Guatemala, que implica tomar bienes sin el uso de violencia, puede estar sujeto a penas de prisión. La gravedad de la pena dependerá de factores como el valor de lo sustraído y si existen agravantes, como el uso de armas.

¿Cuáles son los principales riesgos asociados con las Personas Expuestas Políticamente en Guatemala?

Las Personas Expuestas Políticamente en Guatemala enfrentan varios riesgos, incluyendo la corrupción, el lavado de dinero y la malversación de fondos públicos. Debido a su poder e influencia, estas personas pueden estar tentadas a abusar de su posición para obtener beneficios personales o favorecer a individuos o empresas en detrimento del interés público.

¿Cómo se regula el embargo de bienes en Guatemala en casos de deudas derivadas de contratos de servicios de consultoría en energías renovables?

El embargo de bienes en Guatemala por deudas derivadas de contratos de servicios de consultoría en energías renovables se rige por el Código Procesal Civil y Mercantil y las leyes de contratos y servicios energéticos. Las empresas de consultoría en energías renovables pueden solicitar el embargo de bienes del deudor en caso de incumplimiento de los pagos. Es esencial seguir los procedimientos legales, notificar adecuadamente al deudor y obtener la orden judicial correspondiente para garantizar la legalidad del embargo.

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