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Gerson Velasquez Socoy 533 resultados

Resultados de: GERSON VELASQUEZ SOCOY

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
  • Consultas en 16 países y mucho más.

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Artículos:

¿Se extiende el concepto de persona expuesta políticamente a nivel familiar en Guatemala?

En algunos casos, el concepto de persona expuesta políticamente puede extenderse a nivel familiar en Guatemala. Familiares cercanos de personas expuestas políticamente, como cónyuges e hijos, también pueden estar sujetos a medidas de debida diligencia mejorada debido a su relación con la persona expuesta políticamente.

¿Cuál es el tiempo de procesamiento para obtener un DPI en Guatemala?

El tiempo de procesamiento para obtener un DPI en Guatemala puede variar, pero generalmente se estima en unas semanas. El Registro Nacional de las Personas (RENAP) trabaja para agilizar los procesos, y el ciudadano puede verificar el estado de su trámite a través de la plataforma en línea del RENAP.

¿Cuál es el proceso de evaluación de riesgos que las instituciones financieras en Guatemala llevan a cabo para identificar transacciones sospechosas relacionadas con personas expuestas políticamente?

El proceso de evaluación de riesgos en instituciones financieras en Guatemala para identificar transacciones sospechosas relacionadas con personas expuestas políticamente implica la revisión cuidadosa de perfiles de clientes y transacciones. Se utilizan criterios específicos para determinar la probabilidad de que un cliente esté políticamente expuesto y la posible conexión con actividades ilícitas.

¿Cuáles son las opciones para guatemaltecos que desean establecer un negocio o emprender durante su proceso migratorio en Estados Unidos?

Los guatemaltecos que desean establecer un negocio o emprender durante su proceso migratorio en Estados Unidos pueden explorar diversas opciones. Estas incluyen visas de inversionista, como la Visa E-2, y la participación en programas de apoyo empresarial. Además, existen recursos y organizaciones que brindan orientación a emprendedores inmigrantes.

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