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Gerson Vasquez Sanchez 363 resultados

Resultados de: GERSON VASQUEZ SANCHEZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es el papel de las tecnologías biométricas en la autenticación de clientes para prevenir el lavado de activos en Guatemala?

Las tecnologías biométricas desempeñan un papel relevante en la autenticación de clientes para prevenir el lavado de activos en Guatemala. La implementación de reconocimiento facial, huellas dactilares u otras formas de biometría fortalece la seguridad en la identificación de clientes, reduciendo el riesgo de suplantación de identidad en transacciones financieras.

¿Se proporciona capacitación regular al personal de instituciones financieras en Guatemala sobre la identificación y manejo de transacciones sospechosas vinculadas a personas expuestas políticamente?

Sí, se proporciona capacitación regular al personal de instituciones financieras en Guatemala sobre la identificación y manejo de transacciones sospechosas vinculadas a personas expuestas políticamente. Estas capacitaciones buscan mantener al personal actualizado sobre las mejores prácticas, cambios en la normativa y mejorar la capacidad para reconocer y reportar posibles casos de lavado de dinero.

¿Cómo se determina la moneda de pago en un contrato de venta en Guatemala?

La moneda de pago en un contrato de venta en Guatemala se determina por acuerdo entre las partes. Pueden acordar la moneda que mejor se adapte a sus necesidades y preferencias. Sin embargo, es importante especificar claramente la moneda en el contrato para evitar malentendidos.

¿Cómo se aborda la discriminación contra las mujeres indígenas en Guatemala?

Las mujeres indígenas en Guatemala enfrentan una discriminación múltiple basada en su género y su identidad étnica. Pueden enfrentar barreras adicionales para acceder a la educación, la atención de la salud, la justicia y otros servicios, y pueden ser especialmente vulnerables a la violencia y la explotación. Se están llevando a cabo esfuerzos para abordar la discriminación contra las mujeres indígenas, incluyendo la promoción de sus derechos en la legislación y la política, y el apoyo a las organizaciones de mujeres indígenas.

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