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Resultados de: GERSON PAZ LOPEZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
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Artículos:

¿Cómo se aborda la cooperación internacional en la legislación AML guatemalteca?

La legislación AML en Guatemala facilita la cooperación internacional en la lucha contra el lavado de dinero. Guatemala colabora con organismos como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y otras entidades regionales e internacionales.

¿Cuál es el papel de las notarías en la prevención de la financiación del terrorismo en Guatemala?

Las notarías en Guatemala desempeñan un papel en la prevención de la financiación del terrorismo al verificar la identidad de las partes involucradas en transacciones notariales y reportar cualquier operación sospechosa relacionada con la financiación del terrorismo. También deben mantener registros adecuados y cumplir con las regulaciones aplicables.

¿Qué requisitos se aplican a la selección de personal en el sector de la construcción en Guatemala?

En el sector de la construcción en Guatemala, los requisitos para la selección de personal pueden variar según el tipo de trabajo. Pueden incluir habilidades específicas, experiencia en construcción y cumplimiento de normativas de seguridad laboral. La seguridad y la capacitación son aspectos clave en la selección de personal para este sector.

¿Qué medidas se han implementado para garantizar el derecho a la protección de los derechos de las personas migrantes retornadas en Guatemala?

En Guatemala, se han implementado medidas para garantizar el derecho a la protección de los derechos de las personas migrantes retornadas. Esto incluye la atención y asistencia humanitaria, el acceso a servicios básicos, la promoción de la reintegración socioeconómica, la protección contra la discriminación y la estigmatización, y la facilitación de programas de reinserción laboral y educativa.

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