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Resultados de: GERSON MONTENEGRO MONROY

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuáles son las leyes que abordan el delito de lesiones en Guatemala?

En Guatemala, el delito de lesiones se encuentra regulado en el Código Penal. Esta legislación establece sanciones para aquellos que, de manera intencional o por imprudencia, causen daño o lesiones físicas a otra persona. El Código Penal contempla diferentes categorías de lesiones, según la gravedad y las circunstancias en las que se cometieron. La legislación busca proteger la integridad física de las personas y sancionar los actos de agresión.

¿Cuál es la legislación que regula la verificación de antecedentes y referencias laborales en Guatemala?

En Guatemala, la legislación que regula la verificación de antecedentes y referencias laborales se encuentra principalmente en el Código de Trabajo y en normativas específicas relacionadas con la protección de datos personales. El Código de Trabajo establece ciertas disposiciones sobre la verificación de antecedentes y contratación de personal. Además, existen leyes específicas de protección de datos que deben ser consideradas al realizar verificaciones de antecedentes.

¿Qué medidas adicionales se toman en la prevención del lavado de activos en el sector de tecnologías financieras (fintech) en Guatemala?

En el sector de tecnologías financieras (fintech) en Guatemala, se toman medidas adicionales para prevenir el lavado de activos. Esto incluye la implementación de controles tecnológicos avanzados, monitoreo constante de transacciones electrónicas y la adaptación rápida a nuevas amenazas y tecnologías utilizadas por delincuentes financieros.

¿Cuáles son las sanciones para las violaciones a las leyes AML en Guatemala?

Las violaciones a las leyes AML en Guatemala pueden resultar en sanciones severas, que incluyen multas significativas, penas de prisión y la confiscación de bienes. Las sanciones varían según la gravedad de la infracción.

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