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Gerson Arevalo Sanchez 725 resultados

Resultados de: GERSON AREVALO SANCHEZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
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  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Puede un individuo ser sancionado por no cumplir con las obligaciones de prevención del lavado de activos en Guatemala?

Sí, tanto personas jurídicas como individuos pueden ser sancionados por no cumplir con las obligaciones de prevención del lavado de activos en Guatemala. Esto puede implicar sanciones administrativas y penales, incluyendo multas y prisión en casos graves de incumplimiento.

¿Cómo se aborda la verificación de antecedentes en el proceso de contratación de personal en el sector de la salud en Guatemala?

En el sector de la salud en Guatemala, la verificación de antecedentes es esencial para garantizar la competencia y la idoneidad de los profesionales de la salud. Esto puede incluir la revisión de licencias, historiales educativos y cualquier antecedente que sea relevante para la prestación de servicios médicos.

¿Cuál es el papel de los intermediarios financieros en el acceso a financiamiento para proyectos de energía renovable en Guatemala?

Los intermediarios financieros desempeñan un papel clave en el acceso a financiamiento para proyectos de energía renovable en Guatemala. Estas instituciones, como los bancos y las empresas de servicios financieros, proporcionan el capital necesario para financiar la construcción y el desarrollo de proyectos de energía renovable, como plantas solares y parques eólicos. Los intermediarios financieros evalúan la viabilidad financiera de los proyectos y brindan opciones de financiamiento adaptadas a las necesidades de los promotores de energía renovable. Además, los intermediarios financieros pueden ofrecer productos financieros especializados, como préstamos verdes y bonos de energía renovable. Esto promueve el crecimiento de la industria de energías renovables en Guatemala y contribuye a la transición hacia una matriz energética más sostenible.

¿Se puede solicitar la suspensión de un embargo en Guatemala?

Sí, es posible solicitar la suspensión de un embargo en Guatemala. En casos excepcionales, donde existan razones justificadas, como la falta de recursos para cumplir con el embargo o la existencia de circunstancias extraordinarias, se puede presentar una solicitud al juez para solicitar la suspensión temporal del embargo. La decisión final dependerá de la evaluación del juez y de la presentación de pruebas convincentes que respalden la solicitud de suspensión.

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