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German Mendoza Ramirez 684 resultados

Resultados de: GERMAN MENDOZA RAMIREZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cómo se verifica la identidad de una persona en el sistema legal guatemalteco?

La verificación de identidad se realiza generalmente mediante la comparación de la información proporcionada por la persona con los datos almacenados en registros oficiales, como el Registro Nacional de las Personas (RENAP) para el DPI. En ocasiones, se pueden utilizar tecnologías biométricas, como la huella dactilar o la fotografía, para confirmar la identidad.

¿Cómo se asegura la protección de los derechos humanos en el marco de la debida diligencia empresarial en Guatemala?

La protección de los derechos humanos se asegura mediante la adopción de políticas que respeten los derechos fundamentales, evaluaciones de impacto y medidas correctivas, contribuyendo así a una debida diligencia que salvaguarde los derechos humanos en Guatemala.

¿Cuál es la situación de los derechos de las personas con discapacidad en Guatemala en relación con el acceso a servicios de educación inclusiva y adaptada a sus necesidades?

Las personas con discapacidad en Guatemala enfrentan desafíos en el acceso a servicios de educación inclusiva y adaptada a sus necesidades debido a la falta de recursos, capacitación docente y políticas de inclusión educativa. Se están implementando medidas para promover la disponibilidad y accesibilidad de la educación inclusiva, así como para fortalecer la formación de docentes en enfoques de educación inclusiva y adaptación curricular. Se están desarrollando programas de acceso equitativo a la educación para personas con discapacidad, así como para promover la participación y éxito académico en todos los niveles educativos.

¿Cómo se abordan las transacciones internacionales en el marco de AML en Guatemala?

Las transacciones internacionales están sujetas a un escrutinio riguroso en el marco de AML en Guatemala. Las instituciones financieras deben aplicar debida diligencia reforzada a las transacciones internacionales para asegurarse de que cumplan con las regulaciones y no estén relacionadas con actividades ilegales.

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