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Gerardo Morales Chinchilla 815 resultados

Resultados de: GERARDO MORALES CHINCHILLA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
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Artículos:

¿Cómo se regula el embargo de bienes en Guatemala en casos de deudas derivadas de contratos de servicios de consultoría en tecnologías de la información?

El embargo de bienes en Guatemala por deudas derivadas de contratos de servicios de consultoría en tecnologías de la información se rige por el Código Procesal Civil y Mercantil y las leyes de contratos y servicios de tecnologías de la información. Las empresas de consultoría en TI pueden solicitar el embargo de bienes del deudor en caso de incumplimiento de los pagos. Es esencial seguir los procedimientos legales, notificar adecuadamente al deudor y obtener la orden judicial correspondiente para garantizar la legalidad del embargo.

¿Cuál es el papel de los intermediarios financieros en el fomento del ahorro y la inversión en Guatemala?

Los intermediarios financieros desempeñan un papel fundamental en el fomento del ahorro y la inversión en Guatemala. Estas instituciones, como los bancos, las cooperativas de ahorro y crédito, y las empresas de servicios financieros, ofrecen productos y servicios que facilitan el ahorro y la inversión de los individuos y las empresas. Los intermediarios financieros proporcionan cuentas de ahorro, certificados de depósito, fondos de inversión y otros instrument

¿Qué regulaciones aplican a la revisión de antecedentes en el contexto de la seguridad y protección de la propiedad?

La revisión de antecedentes en el contexto de la seguridad y protección de la propiedad puede estar sujeta a regulaciones específicas destinadas a garantizar que los empleados sean adecuados y confiables para funciones relacionadas con la seguridad. Las leyes laborales y de privacidad deben respetarse durante este proceso.

¿Cómo se promueve la cooperación internacional en la prevención del lavado de dinero relacionado con personas expuestas políticamente en Guatemala?

La cooperación internacional en la prevención del lavado de dinero relacionado con personas expuestas políticamente en Guatemala se promueve a través de acuerdos y colaboraciones con organismos internacionales. Guatemala participa en esfuerzos conjuntos con otras naciones y sigue las pautas establecidas por organizaciones como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para abordar eficazmente este problema a nivel global.

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