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Geli Lopez Rosales 693 resultados

Resultados de: GELI LOPEZ ROSALES

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es el sistema de transporte más utilizado en Guatemala?

El sistema de transporte más utilizado en Guatemala es el autobús.

¿Cuál es la situación de los derechos de las personas indígenas en Guatemala en relación con el reconocimiento y protección de sus territorios ancestrales?

Las personas indígenas en Guatemala enfrentan desafíos en el reconocimiento y protección de sus territorios ancestrales debido a la falta de titulación de tierras, conflictos por la explotación de recursos naturales y discriminación en el acceso a la justicia. Se están implementando medidas para fortalecer la titulación de tierras comunales, proteger los derechos territoriales de las comunidades indígenas y promover la consulta previa, libre e informada en proyectos que afecten a sus territorios.

¿Qué derechos tienen los individuos con antecedentes judiciales en Guatemala durante procesos de contratación pública?

Durante procesos de contratación pública en Guatemala, los individuos con antecedentes judiciales tienen derechos específicos. Las leyes de contratación pública deben garantizar la igualdad de oportunidades y la no discriminación. Es esencial conocer los derechos de los solicitantes con antecedentes judiciales y cómo las autoridades de contratación deben evaluar y considerar esta información de manera justa y equitativa.

¿Cuál es el papel de la Superintendencia de Bancos en la supervisión del cumplimiento de AML en Guatemala?

La Superintendencia de Bancos desempeña un papel clave en la supervisión del cumplimiento de AML en Guatemala. Esta entidad regula y supervisa las actividades de las instituciones financieras para asegurar que cumplan con las normativas destinadas a prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

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