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Geimy España Martinez 440 resultados

Resultados de: GEIMY ESPAÑA MARTINEZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
  • Consultas en 16 países y mucho más.

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Artículos:

¿Cuál es la situación de los derechos de las personas migrantes en tránsito por Guatemala en relación con la trata de personas?

Las personas migrantes en tránsito por Guatemala enfrentan desafíos como la trata de personas, la explotación y el abuso, aunque hay esfuerzos para promover su protección y brindarles asistencia.

¿Cuál es el proceso para solicitar la nacionalidad española por carta de naturaleza como guatemalteco?

La nacionalidad española por carta de naturaleza es una vía de obtención de la nacionalidad mediante una concesión discrecional por parte del gobierno. Los guatemaltecos deben presentar una solicitud ante el Ministerio de Justicia de España y demostrar méritos excepcionales que justifiquen la concesión.

¿Cómo se regula legalmente la participación de menores en casos de adopción por parte de parejas que han pasado por procesos de mediación de conflictos de salud mental en Guatemala?

La participación de menores en casos de adopción por parte de parejas que han pasado por procesos de mediación de conflictos de salud mental se regula legalmente en Guatemala. Los tribunales pueden considerar la estabilidad y capacidad de los adoptantes para brindar un entorno saludable, garantizando la protección del bienestar del menor.

¿Existen restricciones específicas en cuanto a transacciones inusuales o de gran cuantía con personas expuestas políticamente en Guatemala?

Sí, existen restricciones específicas en cuanto a transacciones inusuales o de gran cuantía con personas expuestas políticamente en Guatemala. Las instituciones financieras deben prestar una atención especial a estas transacciones, realizar análisis detallados y, si es necesario, reportarlas a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) para una revisión adicional.

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