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Gaudy Caal Martinez 443 resultados

Resultados de: GAUDY CAAL MARTINEZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuáles son los plazos para presentar declaraciones de impuestos en Guatemala y cómo afectan los antecedentes fiscales?

En Guatemala, los plazos para presentar declaraciones de impuestos varían según el tipo de contribuyente y el impuesto específico. Cumplir con los plazos es crucial para mantener un historial limpio de antecedentes fiscales, ya que el incumplimiento puede dar lugar a sanciones y multas. Es esencial conocer y respetar los plazos establecidos por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

¿Cuál es el enfoque legal para la adopción de menores que han estado en programas de educación en prevención de la violencia basada en la orientación religiosa en Guatemala?

El enfoque legal para la adopción de menores que han estado en programas de educación en prevención de la violencia basada en la orientación religiosa en Guatemala implica considerar la capacidad de los adoptantes para brindar un entorno religiosamente tolerante y respetuoso. Se busca garantizar la continuidad del apoyo necesario y promover la coexistencia pacífica del niño en el nuevo entorno familiar.

¿Cuáles son las medidas de prevención implementadas en el sector de turismo para combatir el lavado de dinero en Guatemala?

En el sector de turismo en Guatemala, se han implementado medidas de prevención para combatir el lavado de dinero. Estas incluyen la implementación de controles de debida diligencia en la identificación de los clientes y la verificación de la procedencia de los fondos utilizados en reservas y transacciones relacionadas con el turismo. Además, se promueve la capacitación y la concientización en el sector para detectar y reportar actividades sospechosas.

¿Cuáles son las medidas de seguridad para proteger a los cómplices que colaboran con las autoridades?

Guatemala podría implementar medidas de seguridad para proteger a los cómplices que colaboran con las autoridades. Estas medidas pueden incluir la identidad protegida, programas de protección de testigos y la reubicación segura para garantizar su seguridad durante y después del proceso judicial.

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