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Gaspar Agustin Domingo 552 resultados

Resultados de: GASPAR AGUSTIN DOMINGO

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es el papel de las tecnologías de información y comunicación en la prevención y detección del lavado de dinero en Guatemala?

Las tecnologías de información y comunicación desempeñan un papel importante en la prevención y detección del lavado de dinero en Guatemala. Estas tecnologías permiten la implementación de sistemas de monitoreo y análisis de datos, la identificación de patrones y comportamientos sospechosos, y el intercambio rápido de información entre instituciones y países. Además, facilitan la automatización de procesos y mejoran la eficiencia en la identificación de operaciones inusuales o sospechosas.

¿Cuál es el plazo recomendado para retener los registros de debida diligencia en Guatemala?

Se recomienda retener los registros de debida diligencia durante al menos cinco años, pero las regulaciones específicas pueden variar según la entidad y la naturaleza de la transacción.

¿Qué medidas de seguridad se implementan para proteger la información de personas expuestas políticamente en Guatemala?

Se implementan medidas de seguridad, como sistemas informáticos seguros y controles de acceso, para proteger la información de personas expuestas políticamente en Guatemala. Estas medidas buscan prevenir el acceso no autorizado y garantizar la confidencialidad de los datos relacionados con estas personas.

¿Quiénes son los reguladores y supervisores de AML en Guatemala?

En Guatemala, la Superintendencia de Bancos (SIB) y la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) son los principales reguladores y supervisores de AML.

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