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Garcia Mendez Aguilar 773 resultados

Resultados de: GARCIA MENDEZ AGUILAR

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
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  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿La legislación AML guatemalteca solo se aplica a instituciones financieras?

No, también se aplica a otras entidades como casinos, casas de cambio y negocios relacionados con joyería y metales preciosos.

¿Cuál es el enfoque legal para la protección de los derechos de los niños en casos de adopción por parte de parejas con diferencias religiosas en Guatemala?

El enfoque legal para la protección de los derechos de los niños en casos de adopción por parte de parejas con diferencias religiosas puede ser un área en desarrollo. Los tribunales pueden considerar el bienestar del menor y la capacidad de las parejas para brindar un ambiente familiar saludable, respetando la diversidad religiosa.

¿Existe alguna circunstancia que pueda eximir de responsabilidad a un cómplice en Guatemala?

En circunstancias excepcionales, como la coacción extrema o amenazas de muerte, un cómplice podría argumentar la exención de responsabilidad. Sin embargo, la evaluación de estas circunstancias dependerá de la interpretación de la ley y de la validez de las alegaciones.

¿Cuál es el propósito principal de los requisitos de KYC en Guatemala?

El propósito principal de los requisitos de KYC en Guatemala es garantizar que las instituciones financieras conozcan la identidad de sus clientes, comprendan la naturaleza de sus transacciones y detecten cualquier actividad sospechosa o ilegal.

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