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Resultados de: GARCIA GARCIA FLORES

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
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  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuáles son las penas por el delito de homicidio en Guatemala?

El homicidio en Guatemala puede estar penado con penas que varían según las circunstancias. La legislación busca prevenir y sancionar la privación de la vida de una persona, protegiendo el derecho a la vida y la seguridad de los ciudadanos.

¿Cómo se regula legalmente la adopción de menores en Guatemala por parte de personas que han superado situaciones de adicción y han estado en procesos de rehabilitación?

La adopción de menores en Guatemala por parte de personas que han superado situaciones de adicción y han estado en procesos de rehabilitación se regula legalmente. Se evalúa la estabilidad del proceso de rehabilitación y la capacidad de los adoptantes para brindar un entorno familiar seguro y de apoyo.

¿Puede un ciudadano guatemalteco solicitar un segundo DPI con fines específicos?

No, en condiciones normales, un ciudadano guatemalteco no puede solicitar un segundo DPI con fines específicos. Cada persona tiene un único DPI que se utiliza como documento de identificación general. Solicitar un segundo DPI podría considerarse como un intento de obtener un documento adicional de manera indebida.

¿Cuál es el papel de la Comisión Nacional de Bancos en la supervisión de entidades financieras en relación con la prevención del lavado de activos en Guatemala?

La Comisión Nacional de Bancos en Guatemala desempeña un papel clave en la supervisión de entidades financieras en relación con la prevención del lavado de activos. Esta entidad regula y controla las prácticas del sector, garantizando que implementen controles efectivos, realicen debida diligencia en clientes y cumplan con las normativas para prevenir actividades ilícitas.

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