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Gaby Menchu Batz 505 resultados

Resultados de: GABY MENCHU BATZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
  • Consultas en 16 países y mucho más.

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Artículos:

¿Existe una definición clara de "persona políticamente expuesta" (PEP) en la legislación AML de Guatemala?

Sí, la legislación AML de Guatemala proporciona una definición clara de "persona políticamente expuesta" (PEP), incluyendo a funcionarios gubernamentales y personas con cargos públicos relevantes, así como a sus familiares cercanos y asociados.

¿Cuál es la situación de los derechos de los migrantes en Guatemala?

Guatemala es un país de origen, tránsito y destino de migrantes. La situación de los derechos de los migrantes enfrenta desafíos, como la protección contra la trata de personas, el acceso a servicios básicos y la garantía de un trato digno. El gobierno trabaja en la implementación de políticas migratorias que promuevan el respeto de los derechos humanos de los migrantes.

¿Cómo se aborda el tema de los derechos reproductivos de las mujeres en Guatemala?

Los derechos reproductivos son un aspecto fundamental de los derechos de las mujeres y son reconocidos por la legislación guatemalteca. Sin embargo, existen problemas significativos en la implementación. El acceso a la anticoncepción y a la atención de salud reproductiva puede ser limitado, especialmente en áreas rurales y para mujeres indígenas. Además, Guatemala tiene leyes muy restrictivas en torno al aborto, lo que puede poner en riesgo la salud y la vida de las mujeres.

¿Cómo se verifica la autenticidad de los documentos en el proceso de AML en Guatemala?

La autenticidad de los documentos se verifica mediante la comparación de firmas, la revisión de características de seguridad, la autenticación de hologramas y la confirmación de la información en registros públicos.

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