Gabriela Quezada Sazo 534 resultados
Resultados de: GABRIELA QUEZADA SAZO
Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.
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Gabriela Quezada Sazo
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Sazo Quezada Gabriela Maria
En Guatemala
Cada informe incluye:
- Antecedentes Judiciales.
- Expedientes Judiciales.
- Verificación de CUI.
- Juicios y Demandas.
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Artículos:
¿Qué legislación existe para abordar el delito de despojo en Guatemala?
En Guatemala, el delito de despojo se encuentra regulado en el Código Penal y en la Ley de Extinción de Dominio. Estas leyes establecen sanciones para aquellos que, de manera violenta o fraudulenta, se apoderen de bienes inmuebles o muebles pertenecientes a otra persona. La legislación busca proteger los derechos de propiedad y prevenir los actos de despojo, asegurando la restitución de los bienes a sus legítimos propietarios.
¿Qué medidas se han tomado para prevenir el lavado de dinero en el sector de las ONG y organizaciones sin fines de lucro en Guatemala?
En Guatemala, se han tomado medidas para prevenir el lavado de dinero en el sector de las ONG y organizaciones sin fines de lucro. Estas medidas incluyen la adopción de regulaciones que establecen controles más rigurosos en cuanto a la transparencia financiera y la divulgación de fuentes de financiamiento. Además, se promueve la realización de auditorías y la implementación de programas de cumplimiento para garantizar que los fondos utilizados por estas organizaciones sean legítimos y no estén vinculados a actividades ilícitas.
¿Cuáles son los requisitos para solicitar un permiso de residencia permanente para inversores en Guatemala?
Los requisitos para solicitar un permiso de residencia permanente para inversores en Guatemala incluyen realizar una inversión en el país que cumpla con los montos mínimos establecidos, presentar la documentación que respalde la inversión, demostrar la generación de empleo o beneficios económicos para el país, cumplir con los requisitos migratorios establecidos y pagar las tasas correspondientes.
¿Cómo se asegura la transparencia en las transacciones financieras con personas expuestas políticamente en Guatemala?
La transparencia en las transacciones financieras con personas expuestas políticamente en Guatemala se asegura mediante la aplicación de medidas de debida diligencia, reporte de transacciones sospechosas y la cooperación con autoridades reguladoras. Este enfoque garantiza que las operaciones sean claras, verificables y estén sujetas a un escrutinio adecuado.
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