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Gabriela Pineda Padilla 811 resultados

Resultados de: GABRIELA PINEDA PADILLA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
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Artículos:

¿Cómo se regula la publicación de información sobre propiedades y activos para prevenir el lavado de activos en Guatemala?

La regulación de la publicación de información sobre propiedades y activos en Guatemala es una medida preventiva en la lucha contra el lavado de activos. Se establecen normativas para garantizar la transparencia en la propiedad de bienes, permitiendo a las autoridades rastrear y prevenir el uso indebido de activos para actividades ilícitas.

¿Cuál es el impacto de la educación financiera en la reducción de la pobreza en Guatemala?

La educación financiera puede tener un impacto significativo en la reducción de la pobreza en Guatemala. Al proporcionar conocimientos sobre cómo administrar eficientemente los recursos económicos, tomar decisiones informadas y acceder a servicios financieros adecuados, la educación financiera empodera a las personas para mejorar su situación económica. Permite el desarrollo de habilidades financieras básicas, como el ahorro, la gestión del presupuesto familiar y la planificación financiera a largo plazo. A través de una mejor comprensión de los conceptos financieros, los individuos pueden mejorar su capacidad de generar ingresos, reducir la vulnerabilidad económica y aumentar su bienestar general.

¿Cuáles son las medidas específicas para prevenir el lavado de dinero a través de transacciones inmobiliarias en Guatemala?

Se implementan medidas específicas en Guatemala para prevenir el lavado de dinero en transacciones inmobiliarias. Esto incluye la identificación de todas las partes involucradas, la verificación de la fuente de fondos y la presentación de informes de transacciones sospechosas a las autoridades correspondientes.

¿Cómo se regula el embargo de bienes en Guatemala en casos de deudas derivadas de contratos de servicios de seguridad informática?

El embargo de bienes en Guatemala por deudas derivadas de contratos de servicios de seguridad informática se rige por el Código Procesal Civil y Mercantil y las leyes de contratos y seguridad informática. Las empresas de seguridad informática pueden solicitar el embargo de bienes del deudor en caso de incumplimiento de los pagos. Es fundamental seguir los procedimientos legales, notificar adecuadamente al deudor y obtener la orden judicial correspondiente para garantizar la legalidad del embargo.

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