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Gabino Xocoxic Xajap 569 resultados

Resultados de: GABINO XOCOXIC XAJAP

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Qué medidas se toman para prevenir el lavado de dinero a través de transacciones inmobiliarias según la legislación AML de Guatemala?

La legislación AML de Guatemala establece medidas específicas para prevenir el lavado de dinero en transacciones inmobiliarias, como la identificación de las partes involucradas y la verificación de la fuente de fondos.

¿Cuáles son los derechos de las personas en situación de trata y explotación sexual en Guatemala?

Las personas en situación de trata y explotación sexual en Guatemala tienen derechos protegidos por la Constitución y por tratados internacionales. Estos derechos incluyen el derecho a la libertad, a la integridad personal, a la protección contra la explotación, a la asistencia y protección integral, a la justicia y a la reparación.

¿Cuáles son las disposiciones legales para la protección de los derechos de los niños en casos de adopción por parte de padres solteros en Guatemala?

Las disposiciones legales para la protección de los derechos de los niños en casos de adopción por parte de padres solteros en Guatemala establecen requisitos y evaluaciones para garantizar la idoneidad del adoptante y la protección del bienestar del menor.

¿Puede un cómplice ser sujeto a medidas de coerción durante la investigación?

Durante la investigación, un cómplice puede estar sujeto a medidas de coerción, como la detención preventiva, si existen razones para creer que podría obstaculizar la investigación o representar un riesgo. Estas medidas deben cumplir con los principios legales y respetar los derechos del implicado.

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