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Fredy Ramirez Ixcolin 766 resultados

Resultados de: FREDY RAMIREZ IXCOLIN

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es el enfoque de Guatemala en la cooperación internacional en materia de debida diligencia?

Guatemala coopera internacionalmente en materia de debida diligencia, especialmente en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Colabora con organismos como el Grupo de Acción Financiera (GAFI) y otros países para abordar estos desafíos a nivel global.

¿Cuáles son las disposiciones legales para la adopción de menores en casos de padres biológicos con antecedentes de participación en programas de atención a la primera infancia en Guatemala?

Las disposiciones legales para la adopción de menores en casos de padres biológicos con antecedentes de participación en programas de atención a la primera infancia en Guatemala buscan evaluar la capacidad de los adoptantes para brindar cuidado y estimulación temprana al niño. Se garantiza que la experiencia en programas de atención a la primera infancia sea aplicada en el entorno familiar adoptivo.

¿Es obligatorio presentar los antecedentes judiciales para solicitar empleo en Guatemala?

La solicitud de antecedentes judiciales puede ser un requisito común al buscar empleo en Guatemala, especialmente en industrias que involucran seguridad, servicios financieros y trabajo con menores. Sin embargo, la decisión de requerir o no los antecedentes judiciales corresponde al empleador y puede variar según el tipo de trabajo y las políticas internas de la empresa.

¿Cómo promueve Guatemala la cooperación internacional en la prevención de la financiación del terrorismo?

Guatemala promueve la cooperación a través de acuerdos bilaterales e internacionales. Participa en intercambios de información con otros países y colabora con organizaciones internacionales en la lucha contra la financiación del terrorismo.

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