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Fredy Lopez Gomez 734 resultados

Resultados de: FREDY LOPEZ GOMEZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Se aplican las leyes AML a todas las instituciones financieras en Guatemala?

Sí, las leyes AML se aplican a todas las instituciones financieras en Guatemala, incluyendo bancos, aseguradoras, casas de cambio y otras entidades que realizan actividades financieras.

¿Cuáles son las obligaciones de las instituciones financieras en relación con la verificación en listas de riesgos en Guatemala?

Las instituciones financieras en Guatemala tienen la obligación de verificar si los clientes y las transacciones están relacionados con personas o entidades incluidas en las listas de riesgos. Esto implica la realización de la debida diligencia del cliente y la comparación de los datos con las listas relevantes. Además, deben notificar cualquier coincidencia a la UAF.

¿Puedo solicitar mis antecedentes judiciales en Guatemala si he sido víctima de violencia doméstica o abuso?

Sí, si has sido víctima de violencia doméstica o abuso en Guatemala y se han llevado a cabo procesos legales relacionados, puedes solicitar tus antecedentes judiciales. Estos registros pueden ser utilizados como evidencia de los incidentes reportados, las medidas de protección otorgadas y cualquier acción legal tomada contra el agresor.

¿Qué es el régimen de bienes gananciales y cómo funciona en Guatemala?

El régimen de bienes gananciales en Guatemala es un régimen patrimonial en el matrimonio en el que los bienes adquiridos durante el matrimonio son considerados propiedad compartida de ambos cónyuges. Al disolverse el matrimonio, los bienes gananciales se reparten equitativamente entre los cónyuges.

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