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Franklin Meda Davila 493 resultados

Resultados de: FRANKLIN MEDA DAVILA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
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Artículos:

¿Cuál es la penalización para el delito de narcotráfico en Guatemala?

El narcotráfico en Guatemala puede estar penalizado con penas de prisión. La legislación busca prevenir y sancionar la producción, tráfico y distribución de drogas ilegales, abordando la problemática del narcotráfico en la región.

¿Cuáles son las obligaciones legales en Guatemala en cuanto a la debida diligencia del cliente?

En Guatemala, las obligaciones legales de la debida diligencia del cliente varían según el sector y la naturaleza de la transacción. Las instituciones financieras y otros sectores regulados deben realizar una debida diligencia exhaustiva para identificar y verificar la identidad de los clientes, evaluar el riesgo y monitorear las transacciones. También deben informar sobre actividades sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

¿Qué es la violencia patrimonial y cómo se protege a las víctimas en Guatemala?

La violencia patrimonial en Guatemala se refiere a cualquier forma de abuso o control sobre los bienes y recursos económicos de una persona en el ámbito familiar. Puede incluir el control de los ingresos, la destrucción de bienes, la negación de recursos financieros necesarios y otras acciones que afectan negativamente

¿Cuál es la importancia de documentar los contratos de venta en Guatemala?

La documentación de los contratos de venta es esencial en Guatemala para establecer evidencia de los términos y condiciones acordados por las partes. La documentación puede incluir facturas, recibos, actas notariales o contratos escritos. Esto ayuda a prevenir malentendidos y facilita la resolución de disputas en caso de incumplimiento.

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